Un informe de Hacienda y los Mossos apunta a que el despacho Equipo Económico habría utilizado sociedades instrumentales para canalizar comisiones a cambio de influencias políticas y fiscales, incluso con fondos enviados al extranjero.
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Los investigadores del llamado “caso Montoro” han identificado una compleja red de empresas pantalla presuntamente vinculada al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro. Según un informe de Hacienda y de los Mossos d’Esquadra, esta estructura habría sido diseñada para ocultar pagos millonarios procedentes de compañías que buscaban favores fiscales mediante el acceso privilegiado al Ministerio de Hacienda. Parte de esos fondos, según la investigación, habrían acabado en cuentas bancarias fuera de España.
La trama se habría sostenido mediante un entramado societario que facturaba a través de empresas ficticias y realizaba pagos en concepto de nóminas y asesorías desproporcionadas, camuflando así los beneficios reales. Además, se registraron transmisiones de participaciones entre socios del despacho a valores muy inferiores a los de mercado, sin declarar las correspondientes plusvalías, lo que refuerza las sospechas de fraude y ocultación patrimonial.
Tras una reorganización interna en 2015, coincidiendo con la creciente presión mediática, la actividad se habría trasladado a una nueva sociedad bajo otro nombre comercial. La causa, que ya ha derivado en la imputación de más de treinta personas, investiga presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal, corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
